合肥广华金融服务公司

首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 正文

期货私募狂赚20亿被查 曾考虑用比特币洗钱

编辑:合肥广华金融服务公司  时间:2015/11/10  字号:
摘要:期货私募狂赚20亿被查 曾考虑用比特币洗钱

用不足700万元初始本金,最终非法获利20多亿元,让伊世顿,这家名不见经传的贸易公司瞬间成为中国资本市场焦点。在狂赚20多亿后,伊世顿曾考虑使用比特币将非法所得转移至海外。但最终由于比特币平台的警觉,伊世顿放弃了这一方案,转而使用传统的地下钱庄,至案发前仅转移了20亿元投资收益的十分之一。  

根据新华社报道,伊世顿公司以贸易公司为名,隐瞒实际控制的期货账户数量,以70万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,合计约700万人民币在中国参与股指期货交易,非法获利高达20多亿元人民币。 

狂赚20亿元后,中国的外汇管制成了伊世顿绕不开的壁垒。按照现行对外汇进出境的规定,外商独资企业的外汇进出需要有合法的贸易项下合同或者外管局对资本项下进出的批准。  

据财新报道,伊世顿团队曾考虑使用比特币转移资金,并于今年5月开始接触中国的比特币交易平台——比特币中国(BTC China)。

据接近比特币中国的人士向财新透露,2015年5月,伊世顿的两名高管Anton Murashov、梁泽中与比特币中国相关人士见面,希望每月购买1万个比特币,但没有透露购买总量。当时,一个比特币价格不到2000元人民币。  

比特币中国提出,相较于以个人身份购买,以公司身份购买比特币要求更严。比特币中国希望伊世顿方面提供身份证明及资金证明,包括营业执照,法人护照,银行转账法人证明,地址,资金来源等文件。不过,最终由于伊世顿提交的资料不全,不符合实名认证要求,双方合作告吹。11月3日,比特币中国向有关部门说明了情况。  

知情人士向财新表示:“我觉得他们并不是看好比特币,洗钱嫌疑有点明显,我们就很谨慎。第一,他们反复强调,要求购买新的比特币;因为旧的比特币还是有交易信息,比较容易追踪。第二,他们用了一个多月的时间,探讨了很多细节,比如要求矿工挖出来币后,能不能不经过平台,直接打到账户上去。”   

比特币中国的CEO李启元对财新记者表示,如果这次不是比特币中国很好地履行了央行要求的反洗钱义务,严格对伊世顿公司进行了实名认证审查,他们20亿的非法所得很有可能就流到境外。  

华尔街见闻网站此前提到,摩根大通CEO Jamie Dimon表示:“没有政府将长期对比特币忍气吞声。现在比特币规模还较小,许多参议员和众议员会表示支持硅谷创新。但是事实上,没有货币能避开政府监管。”   

在2013年引起轰动之后,虚拟货币比特币在2014年负面消息不断,而比特币交易所Mt. Gox的破产申请更是让比特币所遭受的打击达到顶峰,之后比特币交易价格一直徘徊在200-300美元之间。现在,比特币似乎要重装归来了。  

比特币价格已经连续七周上涨,为2013年11月以来最长连续上涨时间间隔。当前价格较今年1月的低点已上涨123%,较9月低点涨幅也达到50%。这让比特币重回风口浪尖。

 

上一条:报告:1/3已退休受访人承认养老准备不足 下一条:千亿元特大网络赌博案续:3名逃犯被劝返
产品分类
联系方式
联系人:陈小姐
电话:0551-8694071
邮箱:service@qdfenglida.com